风险防控：相关文章

讲制度、讲法律、讲案例 中信银行嘉兴分行“合规文化”大讲堂开讲

     为强化员工风险合规意识，牢固树立“正己守道、信守合规”理念，推进内控合规价值创造理念与服务高质量发展的深度融合，近日，中信银行嘉兴分行开展了风险合规文化季系列活动，“合规文化”大讲堂正式开讲。　　中信银行嘉兴分行各支行、风险条线各部门利用晨会、夕会及部门会议时间，分别组织员工学习《中信银行......

发布时间：2023年11月27日 点击量：1143

与时间赛跑，浙江稠州商业银行协助企业追回涉诈资金7.8万余美元

11月7日，浙江稠州商业银行杭州分行收到客户XX科技有限公司提交的紧急资金追回申请，客户表示11月3日通过浙江稠州商业银行汇出的一笔金额为USD78750.00的付款信息被境外黑客恶意篡改，导致资金汇向境外非实际收款人账户，希望稠州银行帮忙查询该笔款项状态，并协助将资金追回。

发布时间：2023年11月27日 点击量：1070

合规护航 行稳致远--中信银行义乌分行组织开展“一把手讲合规”演讲比赛

为进一步贯彻落实浙江监管局《关于加强银行保险机构案件防控工作指导的意见》，持续培育“正已守道”合规文化理念，打造合规诚信的从业人员队伍，中信银行义乌分行结合成立15周年和风险合规文化季活动，11月2日，举办了“一把手讲合规”演讲比赛，该分行班子成员及全体员工150余人参加了此次活动。

发布时间：2023年11月16日 点击量：1268

筑牢全民反诈“防火墙”——义乌联合村镇银行持续开展防范电信网络诈骗宣传活动

为推动全市金融机构深入实施全民防诈骗“走心”工程，营造“全民反诈”的浓厚氛围，杭州联合银行主发起义乌联合村镇银行积极组织开展坚持防控、打击、宣传同步推进的反诈宣传活动。一、以点扩面，阵地宣传持续发热该行通过在各网点LED屏滚动播放“同心反诈、喜迎亚运、共保平安”、“抵御非法集资，守护资金安全”、“坚......

发布时间：2023年11月15日 点击量：1241

一切行动听指挥 一流作风显担当 工行金华分行圆满完成亚运安保工作任务

随着亚运分村最后一批客人离开，工行金华分行亚运安保工作任务划上了圆满的句号。开年以来，该行认真贯彻“全面提速 全域作战 全员发力”的具体路径，紧盯“亚运服务只能成功、必须胜利、绝对出彩、绝不出事”的预定目标，以最高站位、最高质量、最高标准、最佳状态，全力以赴决战决胜这一场史无前例的金融服务大考，最终......

发布时间：2023年11月13日 点击量：1174

建行平阳万全支行挽救客户财产，成功制止电信诈骗

“不好意思，我刚才接到一个电话…”近日，临近下班的时候，客户王先生走进了建行万全建行网点，希望寻求帮助，表情非常紧张，他摆手道：“是关于我的银行卡的问题。”“请问我能为您效劳么？”大堂经理小宋礼貌地问道。这时，客户接到了“刘经理”打来的电话，看见客户说要接电话，小宋就准备静候客户处理完毕再过去询问情......

发布时间：2023年11月08日 点击量：958

打好“组合拳” 撑起“保护伞” 工行舟山分行筑牢平安防线

 “太感谢了！幸好你们一直劝我。昨天不冷静，想想都后怕……”在工行舟山分行营业网点，市民傅女士和家人向工作人员连声道谢。上周三中午，傅女士在柜台窗口要求转账120万元到外地一个公司账户，声称是用于购买朋友推荐的投资理财产品。大堂经理和经办柜员察觉出异样，怀疑客户遭遇电信网络诈骗，一边解释劝阻，一边向......

发布时间：2023年11月08日 点击量：973

警银携手协作 工行嘉兴海宁支行破解“证券投资”骗局

“真的是太感谢你们了。幸好你们拦住了我，我现在清醒了。还好钱没汇出去，这还是我跟朋友借的。”一大早，工行嘉兴海宁支行营业网点刚开门，市民许阿姨就走了进来，对现场经理小熊连连表示感谢。前一天临近营业终了，许阿姨在营业大厅叫嚷着说手机银行额度不够，向工作人员要求申请调高。厅堂值守的引导员小张上前了解客户......

发布时间：2023年11月02日 点击量：973

网络交友需谨慎 谨防掉入诈骗圈 民生银行杭州城西支行成功拦截一起电信诈骗

民生银行杭州城西支行成功拦截一起电信诈骗，帮客户挽回10余万元损失，以实际行动守护好客户的“钱袋子”。8月29日中午，城西支行服务经理周宇轩在柜台内接到一通电话，客户表示想核实下我支行是否有位叫“吴美清”的工作人员，根据客户表述，服务经理周宇轩怀疑客户可能遭遇了电信诈骗，并第一时间将此情况上报给厅堂......

发布时间：2023年09月07日 点击量：1024

构建“全民反诈”新格局 工行杭州临平支行牢牢守住群众的“钱袋子”

织密反诈天网，筑牢防范心盾。为了不断增强人民群众反诈防骗的意识和技能、切实维护广大金融消费者的合法利益，在以“预警劝阻别忽视 财产安全要重视”为主题的“全民反诈在行动”宣传月活动中，工行杭州临平支行坚持党建引领，发挥金融优势，履行大行担当，积极开展形式多样的专项大宣传，认真践行金融工作的政治性、人民......

发布时间：2023年09月07日 点击量：1052