风险防控:相关文章

找到文章:2130

建行桐乡支行:守牢银行防线,智破诈骗手段

3月25日上午,叮铃铃、叮铃铃,一串急促的铃声突然响起,根据来电显示是一个私人手机号码,桐乡乌镇建行营运主管接起了电话:“喂,你好,建行……”还没等问候话语说完电话那头便急切地询问起来:“是建行吗?我刚刚接到一个电话,说是北京海淀区XXXX,他们说我的银行卡信息泄露!”营运主管神经一紧,大致判断出这是一起电话诈骗:“你好,请问致电您的电话号码是手机号还是座机号码?”“是个手机号码。”电话那头是个骗子已经八九不离十:“你好,电话里怎么叙述的呢?”“他说我的信息已经被泄露,还能报的出我的名字、身份证号码、银行…
发布时间:2020年04月01日 点击量:161

农行永嘉营业中心成功拦截一起网络诈骗事件

近日,农行永嘉营业中心成功拦截一起网络诈骗事件,有效保障客户资金安全。当日上午,一客户神色慌张地来到该网点,急急忙忙地咨询网络贷款相关事项。该网点大堂经理积极主动与客户进行交流沟通,了解到客户申请网络贷款,需要支付“保证金”。这立刻引起了大堂经理的警觉,为维护客户资金安全,大堂经理深入了解客户情况,仔细询问相关问题,得知客户申请网络贷款,对方冒充“平安普惠”,通过微信与客户联系,并承诺客户3万元信用贷款,后续反馈客户因信用不够需缴纳2000元保证金。经验丰富的大堂经理立刻意识到客户可能遭遇网络诈骗,一边向…
发布时间:2020年04月01日 点击量:175

中信银行台州路桥支行开展警示教育活动

为加强廉政建设和党纪守法教育,3月31日,中信银行台州路桥支行组织全体干部员工观看学习《永远在路上》警示教育片。 《永远在路上》通过剖析典型案例,讲述鲜活的监督执纪故事,以案为鉴,以案明纪,反映从十八大以来,党中央全面从严治党,强化党风廉政建设和打击反腐败、正风肃纪、纠“四风”、反腐严惩的决心和勇气。视频中记录了曾经的党和国家的高级领导干部周永康、白恩培等深刻忏悔,这些案例均警示和教育我们,反腐倡廉永远在路上,作风建设永远在路上,全面从严治党永远在路上。 观影结束后,该支行行长蔡伟琴作总结发言,再次强调全体干部员工特别是党员干部要认真检视自己,要引以为戒,自警自省。作为国有企业员工,一定要深入领会,时刻铭记,时刻摆正位置,做到警钟长鸣;正确处理公私、义利、是非、情法、亲情、检奢、苦乐、得失的关系;不忘初心,方得始终。
发布时间:2020年04月01日 点击量:153

为预而立,常演不患——民生银行嘉兴分行开展2020年一季度安防演练

为进一步增强营业网点员工的安全防范意识、熟悉和掌握突发事件应急处置流程,提高突发事件的处置应对能力,近日,民生银行嘉兴分行开展了防抢防爆与新冠肺炎高风险客户的应急预案演练。分管行长王小列现场总指挥,分行办公室、分行营业部全体员工、全体保安参加了演练。演练开始前,保卫科长带领全体参演的人员一起学习了应急演练处置预案,对应急处置过程中的要点进行了讲解,并对演员进行了分工。“抢劫!!把钱全部拿出来,...”一声咆哮,歹徒上场了,各演员立即进入了状态,保安拿出了钢叉和盾牌、营业经理掏出手机立即报告并组织厅堂人员疏…
发布时间:2020年03月31日 点击量:231

义乌农商银行:精准施策 有效提升审计问题整改率

    近日,为有效解决审计问题整改率不高,违规问题屡查屡犯等顽疾,义乌农商银行精准施策,推出了“审计整改销号暂行办法”,强化了审计整改的严肃性和有效性,提高了审计整改的质量和效果。一、编制清单,明确要求。审计组对审计发现问题与被审计对象进行充分沟通交流后出具审计结果文书,并在5天内编制下发“审计发现问题整改销号清单”,将审计结果文书中反映的问题逐条录入清单,并按照问题性质、整改难易程度逐条列明具体整改要求和整改期限。二、落实责任,做好整改。明确被审计单位主要负责人是审计问题…
发布时间:2020年03月31日 点击量:208

永康农商银行:“三心”服务 让市民用上“放心钱”

 银行作为现金投放回笼的主要渠道,疫情期间永康农商银行尽显责任担当,做好现金供应、流通安全、回笼消毒等工作,筑牢防疫墙,为社会大众提供安心、放心、贴心的金融服务,保障公众现金使用安全。“无循环式”投放,全面供给放心现金。各网点每日收入现金均上缴清算中心,优先供给春节前人行发行库申领的回笼券或原封新券。关闭ATM机等自助设备循环功能,确保自助设备回收的现金未经消毒不对外投放。同时全力提升现金类自助设备的运维保障和现金补充能力,加强ATM等自助设备的运行情况和资金监测,确保机具正常使用。“无死角式”…
发布时间:2020年03月31日 点击量:197

中行台州天台支行开展线上消防安全知识培训

为进一步提高全行员工消防意识,消除火灾隐患,确保消防安全,建设平安中行,近日,中行台州天台支行通过腾讯视频会议举办消防安全知识培训会,全体员工、保安员参与此次培训。首先,支行安全保卫负责人通报前日“联合突击检查”的结果,一一点出网点存在的消防安全疏漏,提出改进要求;同时,宣导2020年消防安全工作目标与要求,部署工作计划与措施。随后,全体员工一同观看消防部门制作的消防安全知识培训视频,授课老师通过近期典型的几起火灾案例重点讲解了疫情防控期间常见的消防安全风险及特点。同时,详细介绍了火灾发生的因素、发生后如…
发布时间:2020年03月31日 点击量:207

开展互动式教学 工行台州临海支行紧抓廉政案防警示教育

针对新任个人客户经理较多、风险意识和廉洁意识相对薄弱的情况,工行台州临海支行创新采用新老互动的方式,开展个人客户经理廉政案防警示教育课,努力营造风清气正的廉洁从业氛围。课前自主剖析。本次廉政案防警示教育课于课前下发典型案例,涉及存款结算业务、授信业务、员工行为管理、理财及代理业务等重要风险点,要求客户经理提前学习,深刻剖析案例中存在的问题。多角度、全方位地帮助个人客户经理增强合规操作意识,远离从业高压线。课上互动教学。采用一老一新两名客户经理,两两一组,互动教学的全新模式,随机抽取一名“新”客户经理根据基…
发布时间:2020年03月31日 点击量:245

农行金华人民东路支行成功堵截一起 异常开户风险事件

近日 ,农行金华人民东路支行成功堵截一起可疑人员开户风险事件,将风险核查落到实处,确保客户开户意愿真实性、开户业务真实性,严防账户业务风险。当日上午,某客户前来网点要求办理对公开户业务,并表示要求尽快办理开户手续。在问及开户理由、经营范围和业务开展情况时,该客户均表述不清,且说不准常住地址、公司地址等开户基本信息。再三询问之下,该客户终于说了实话,原来是有人出钱雇佣他去银行开户。该行工作人员提醒该客户,出租出借账户是违法行为,并向客户讲解了虚假开立银行账户、出借账户的危害以及可能带来的责任风险,最终客户主…
发布时间:2020年03月30日 点击量:281

农行平湖独山港支行成功堵截一起利用疫情电信诈骗事件

3月17日,农行平湖独山港支行严格按照“三问、两看、一核对”做好防范电信诈骗工作,成功堵截一起利用疫情电信诈骗事件,成功挽回了客户的经济损失。
发布时间:2020年03月30日 点击量:236
友情链接