工行台州分行坚定践行金融的政治性、人民性，致力于保障金融安全、防范金融风险，以实际行动识破多起涉案事件，守好群众“钱袋子”、筑好金融安全“防火墙”，维护人民群众财产安全和合法权益。

遏制洗钱 仙居支行荣获感谢信

2023年12月，仙居县公安局通过微信公众号发布关于涉嫌非法吸收公众存款罪的线索征集公告，工行台州分行反洗钱中心工作人员随即开展深入调查，经大量数据排查与分析研判后，确认目标客户存在大额资金拆分洗钱嫌疑，有非法集资的可能。该行立即向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，详细分析几名相关客户账户资金往来情况，并由仙居支行向属地公安报送重点专报。

经公安机关侦查，犯罪嫌疑人以个人及公司的名义，许诺借款人高额利息，向社会公众非法集资数亿元。仙居县公安局高度评价该行移送的关于嫌疑人可疑交易的报告，认为所提供的数据及资料含金量极高。2024年1月，仙居县公安局来函表示感谢，充分肯定该行在打击治理洗钱犯罪方面的突出表现。目前案件已侦破。

警银联动 黄岩支行堵截“杀猪盘”

“我老公说赶紧把钱打到这个账号，能不能快一点？”2024年1月26日中午，一位女士来到工行黄岩支行营业部，要求现金汇款2.5万元至自己老公熟人的个人账户内，但是她又表示并不认识对方户主，甚至没见过在国安局上班的“老公”，因为他特殊的身份，双方仅通过QQ进行日常沟通。意识到情况不对，工作人员查询警银反欺诈预警系统，发现客户于2022年4月、5月各有一次被诈骗记录，基本确定这是一场经典的“杀猪盘”骗局。

网点立即向黄岩区反诈中心请求协助，并联系辖区公安出警。在警察的询问下，女子称自己与“老公”网恋多年，对其身份深信不疑，但是除了他的姓名与照片外无法提供更多的个人信息。期间，女子仍一直与其“老公”保持联系，并表示之前已在多家银行成功汇款，不可能遭遇诈骗。见劝说无果，公安人员怀疑其已深陷其中，便将其带走协助调查，并对网点工作人员的及时堵截“点赞”。

火眼金睛 分行营业部细节识骗局

“看起来我还能贷10万块钱，能不能教我怎么提出来？”一日，工行台州分行营业部接到一位老客户的来电，咨询“融e借”信用贷款的操作流程。交流过程中，工作人员留意到通话中还有另一个可疑的声音在指导客户进行操作，便提高警惕并请客户立即切断与第三方的联系，同时驱车上门了解情况。

经了解，客户当天收到一个陌生电话，告知他名下的保单已到期，需要下载一个APP进行退保操作。在APP中，所谓的“工作人员”通过视频的形式指导操作，获得客户的卡号、密码、短信验证码，并为其在苹果商城上申请了一笔信用卡分期业务。随后，对方要求客户申请信用贷款并转账过来，作为退保的保证金，并承诺业务完成后将全额退还。客户不熟悉工行融e借的操作方法，便向工行人员致电求助，幸而避免其进一步受骗。

工作人员指导客户拨打工行客服热线，挂失名下所有银行卡并联系手机品牌的官方客服，询问能否追回分期款项，还陪同客户前往派出所进行立案。该行负责的态度与诚挚的服务，得到了客户的感谢与公安机关的肯定。