浙江省银行业协会

风险防控

杭州银行湖州分行营业部堵截一起保健品诈骗

2月28日中午，一老年客户至杭州银行湖州分行营业部办理转账业务，要求转账16000元，在受理转账业务时，该行移动柜员及理财经理询问客户资金用途，客户表示用途为购买保健品。由于客户年纪较大且汇款用途为保健品，该行工作人员意识到这有可能为电信诈骗，于是详细询问事情的来龙去脉。客户表示保健品销售人员宣传时......
03-01
龙湾农商银行：“三化”体系厚植合规文化

为进一步厚植“心有规则、行有规范”合规理念，龙湾农商银行推进打造“合规建设示范区”，通过“平台化、网格化、机制化”体系深化合规文化建设，有效提升合规经营水平。平台化——合规学习教育方式多、渠道广。通过钉钉金融学院、全行夜学、大家法治课堂”、“思享+”青年论坛等搭建“1+N”合规文化学习平台，开展法律......
02-22
8旬老人怀揣10万元买“理财产品”，兴业银行湖州分行防诈“铿锵玫瑰”小马又站了出来……

8旬老人怀揣10万元买“理财产品”，兴业银行湖州分行防诈“铿锵玫瑰”小马又站了出来……
02-18
光大银行温州分行协助警方抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人

近日，光大银行温州分行协助警方抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人，有效堵截了利用ATM跨行频繁取现洗钱的案件发生。2022年1月初，光大银行温州分行营业部在行式自助设备现金连续多日被取空，该行柜台经理凭借多年的从业经验，判断该情况存在异常，通过查询报表及监控发现，三名人员连续四日持多张他行银行卡通过我行ATM取......
02-11
平安过大年工行温州分行守住广大市民的钱袋子

“谢谢，太感谢你们工作人员了。要不是你们劝阻，我可真就被骗了。”大年初四，工行温州分行网点员工成功拦截了一笔疑似新型电信网络诈骗案例，避免了客户周女士的经济损失，得到了由衷的感激。春节长假七天，一些不法分子又在伺机而动，“马不停蹄”地筹划骗局。近段时间，工行温州分行营业网点接连劝阻多起新型电信网络......
02-07
平安金融喜迎新春工行舟山分行圆满收官打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚”

近期，工行舟山分行金融服务小分队来到客运中心、渔港码头、普陀机场、年货集市等人流聚集区，广泛开展普及金融知识专项大行动，铸就平安金融，喜迎新春佳节。记者了解到，该行刚刚圆满收官打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚”，期间全辖成功制止风险汇款1笔7万元、劝阻受骗汇款33笔321万元、拒绝个人开户6......
01-27
杭州银行北京分行营业部开展防尾随抢劫桌面推演及消防安全培训

为切实做好节前安全防范工作，妥善处置各类突发事件的发生，提高员工防范风险的意识和应变能力，杭州银行北京分行营业部于2022年1月21日班后，组织了“防尾随抢劫桌面推演”及“消防安全培训”。此次“防尾随抢劫演练”桌面推演前期已制定了详细的演练方案，并完善了应急预案。演练开始，主持人描述突发事件发生时的......
01-25
以安全评估为契机工行丽水松阳支行实现第32个安全年

在过去的一年，工行丽水松阳支行以营造安全环境、护航经营发展为目标，以严防事故、防范案件为重点，持续筑牢安全生产屏障，强化内部安全保障，提升安全管理能力，为各项业务高质量发展提供了坚实保障，尤其是在银行业金融机构第七轮安全评估工作中排名当地同业并列第一，实现了自1990年以来第32个安全年。党建引领......
01-21
乐清联合村镇银行成功堵截一起传销诈骗

2022年1月14日, 由杭州联合银行主发起的乐清联合村镇银行工作人员凭借高度的警惕性，识破骗局，成功堵截了一起传销诈骗，为客户挽回资金损失18万元。当天下午，客户罗女士来到乐清联合村镇银行柳市支行，要求柜员将其名下的一笔18万元的定期存款销户转出。因该笔定期未到期，于是柜员仔细询问资金用途，罗女士......
01-20
中信银行金华武义支行成功堵截一起在ＱＱ上冒充老板诈骗事件

1月13日，中信银行金华武义支行成功堵截冒充老板诈骗财务人员，挽回客户资金损失93.65万元。当天上午，该行客户金华市**供应链管理有限公司财务朱女士前往网点柜台办理公转私汇款业务，共四笔，累计金额共计人民币93.65万元。该行经办柜员在受理业务时，按正常流程对客户进行反诈宣传，并开展“四必问”：询......
01-19

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