浙江省银行业协会

风险防控

火眼金睛破骗局，兴业银行城西支行成功堵截电信诈骗

火眼金睛破骗局，兴业银行城西支行成功堵截电信诈骗
03-17
杭州银行北京顺义裕龙支行开展防范电信诈骗主题宣传活动

为进一步增强金融消费者的自我保护意识和风险责任意识，营造和谐、诚信的金融环境，3月14日以来，杭州银行北京顺义裕龙支行开展了以防范电信诈骗为主题的金融消费者权益日活动。活动期间，该支行在网点营业大厅公布了行内受理金融消费者投诉的专门机构、投诉方式、投诉处理流程等事项，在公众教育区域显眼位置......
03-15
警民同心，反诈同行：稠州银行台州分行打出反诈“组合拳”

为深化和巩固电信诈骗预防宣传工作和成效，提高行内员工及辖内群众对电信诈骗手法的识别和防范能力，近日，稠州银行台州分行以“3·15消费者权益保护日宣传周”为契机，携手当地公安机关开展了反诈知识“内培外宣”专题活动，对内强化员工的风险和责任意识，对外提高公众的反诈和识诈能力，多举措发挥“组合拳”效应，将......
03-10
杭州银行湖州分行营业部堵截一起保健品诈骗

2月28日中午，一老年客户至杭州银行湖州分行营业部办理转账业务，要求转账16000元，在受理转账业务时，该行移动柜员及理财经理询问客户资金用途，客户表示用途为购买保健品。由于客户年纪较大且汇款用途为保健品，该行工作人员意识到这有可能为电信诈骗，于是详细询问事情的来龙去脉。客户表示保健品销售人员宣传时......
03-01
龙湾农商银行：“三化”体系厚植合规文化

为进一步厚植“心有规则、行有规范”合规理念，龙湾农商银行推进打造“合规建设示范区”，通过“平台化、网格化、机制化”体系深化合规文化建设，有效提升合规经营水平。平台化——合规学习教育方式多、渠道广。通过钉钉金融学院、全行夜学、大家法治课堂”、“思享+”青年论坛等搭建“1+N”合规文化学习平台，开展法律......
02-22
8旬老人怀揣10万元买“理财产品”，兴业银行湖州分行防诈“铿锵玫瑰”小马又站了出来……

8旬老人怀揣10万元买“理财产品”，兴业银行湖州分行防诈“铿锵玫瑰”小马又站了出来……
02-18
光大银行温州分行协助警方抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人

近日，光大银行温州分行协助警方抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人，有效堵截了利用ATM跨行频繁取现洗钱的案件发生。2022年1月初，光大银行温州分行营业部在行式自助设备现金连续多日被取空，该行柜台经理凭借多年的从业经验，判断该情况存在异常，通过查询报表及监控发现，三名人员连续四日持多张他行银行卡通过我行ATM取......
02-11
平安过大年工行温州分行守住广大市民的钱袋子

“谢谢，太感谢你们工作人员了。要不是你们劝阻，我可真就被骗了。”大年初四，工行温州分行网点员工成功拦截了一笔疑似新型电信网络诈骗案例，避免了客户周女士的经济损失，得到了由衷的感激。春节长假七天，一些不法分子又在伺机而动，“马不停蹄”地筹划骗局。近段时间，工行温州分行营业网点接连劝阻多起新型电信网络......
02-07
平安金融喜迎新春工行舟山分行圆满收官打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚”

近期，工行舟山分行金融服务小分队来到客运中心、渔港码头、普陀机场、年货集市等人流聚集区，广泛开展普及金融知识专项大行动，铸就平安金融，喜迎新春佳节。记者了解到，该行刚刚圆满收官打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚”，期间全辖成功制止风险汇款1笔7万元、劝阻受骗汇款33笔321万元、拒绝个人开户6......
01-27
杭州银行北京分行营业部开展防尾随抢劫桌面推演及消防安全培训

为切实做好节前安全防范工作，妥善处置各类突发事件的发生，提高员工防范风险的意识和应变能力，杭州银行北京分行营业部于2022年1月21日班后，组织了“防尾随抢劫桌面推演”及“消防安全培训”。此次“防尾随抢劫演练”桌面推演前期已制定了详细的演练方案，并完善了应急预案。演练开始，主持人描述突发事件发生时的......
01-25

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