浙江省银行业协会

风险防控

仙居农商银行：警银协作拦截“彩票大师”诈骗案

近日，浙江农商联合银行辖内仙居农商银行与当地警方协同作战，成功拦截一起“彩票大师”电信诈骗案件，为客户挽回10.8万元损失，现场抓获犯罪嫌疑人2名。当日下午15时许，一名中年客户到仙居农商银行营业部要求提取10.8万元现金。柜员根据大额取现尽职调查要求，询问资金用途时，客户称用于购彩却无法说明具体投......
06-12
华夏银行温州分行：人工+智能双线协同筑牢金融反诈立体防线

当前，电信网络诈骗呈现技术化、跨境化、产业化特征，诈骗分子深度研究金融业务流程，通过伪造官方话术、虚构金融产品、操控资金链条等新型手段实施犯罪。根据以往数据显示，超60%的涉金融机构电诈案件采用“线上诱导+线下操作”混合模式，约35%涉及跨境资金转移。在此背景下，单一依赖人工经验或技术模型已显不足，......
06-10
切实守住人民群众的“钱袋子” 工行温州永嘉支行督导基层一线从业人员尽职尽责

当前，电信网络诈骗案件高发频发，各式花样手法层出不穷、日益隐蔽，老百姓稍有不慎便可能上当受损。作为客户资金流转的最后一道关卡，商业银行网点柜面发挥着极为重要的拦截作用。据此，工行温州永嘉支行督导基层一线从业人员尽职尽责，在汇款、取现等业务环节严格核查，切实守住人民群众的“钱袋子”。识破AI换脸伎俩上......
06-05
浙江稠州商业银行: 守护公民权益警银联动跨省追回被骗资金

遭遇“网络诈骗”，仍有部分当事人选择沉默，不愿报警、不敢报警的心态使他们不得不自担损失。近日，浙江稠州商业银行（以下简称“稠州银行”）联动警方“四步走”，在打击电信网络诈骗行动中，既当鼓足士气“啦啦队”，又做案件处置“后援团”，协助受害人全额追回被骗资金。
06-04
维护金融系统稳定保障客户资金安全工行义乌分行反诈防骗永远在路上

开年以来，工行义乌分行以“为民服务”为己任，认真践行“反诈防骗永远在路上”的经营理念，持续增强基层一线专业能力，为维护金融系统稳定和保障客户资金安全而贡献力量。制止涉诈资金转移行为上周四下午，孔小哥在两名同学的陪下，来到工行义乌富商支行，要求办理银行卡解锁业务；经办柜员查询大机系统显示，当天中午这个......
05-28
警银联动共筑反诈防线杭州银行嘉兴分行成功挽损守护客户财产安全

近日，杭州银行嘉兴分行秀洲支行凭借工作人员高度敏锐的风险意识，与警方展开紧密且高效的协作，成功拦截一起以“加入股票群，投资原始股”为幌子的诈骗事件，为客户挽回经济损失。此次成功挽损不仅体现了银行在金融安全领域的坚守与担当，更是警银联动机制在防范金融诈骗、守护民众财产安全方面成效的生动写照。 5月2......
05-27
余杭德商村镇银行：开展2025年全国防灾减灾日宣传活动

今年5月12日是第17个全国防灾减灾日，为深入学习关于防灾减灾救灾相关工作要求，近日，余杭德商村镇银行组织开展了一系列防灾减灾主题活动。
05-15
“警银民”联动打击“洗钱”犯罪浙江稠州商业银行筑牢金融安全防线

在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转移，受害人往往在无意间成为了洗钱帮凶。近日，稠州银行联动警方，在台州伏龙村刑拘两名犯罪分子。令罪犯没有想到的是，看似“好骗”的村民是个反洗钱“专家”，被当做洗钱“工具人”的李宛贞成了案件中的“最大功臣”。
04-28
天上掉馅饼实则是陷阱工行台州分行铜墙铁壁守牢阵地

当前，电信网络诈骗形势严峻，犯罪分子无孔不入，受害人往往缺乏安全意识，对其过度信任而最终落入圈套。工行台州分行在做好反诈防骗主题宣传的同时，致力于提升基层一线专业能力，铜墙铁壁，守牢阵地，警银联动，及时出手，用心守护好广大客户的“钱袋子”。暂停“异常开卡”操作“我需要新开一张银行卡，申请手续怎么办？......
04-15
更加紧密警银协作工行温州分行持续推进反诈防骗工作

开年以来，电信网络诈骗形势严峻，不法分子借助电信、网络、短信等实施新型违法犯罪行为，作案手法层次不穷，案件呈高发态势，对金融消费者造成极大安全隐患。据此，工行温州分行更加紧密警银协作，持续推进反诈防骗工作，用实际行动真正守护好人民群众的“钱袋子”。劝阻客户向陌生人转账“你好，麻烦帮我汇一下款。”上周......
03-11

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