浙江省银行业协会

风险防控

扎紧内控篱笆防范道德风险工行衢州分行持续开展四类异常行为专项治理

2023年，工行衢州分行认真贯彻落实上级行关于加强员工异常行为治理、针对重点异常行为集中情形来实施根源性治理等具体要求，持续开展四类异常行为专项治理，扎紧内控篱笆，防范道德风险，就信用卡套现、出借账户、过度担保、异常借贷或投资等定期组织排查，严防违规违纪、触犯刑法等现象发生，帮助和促使全体干部员工珍......
01-11
广发银行杭州西湖支行成功拦截电信诈骗30余万元

保障老年人的财产安全，涉老反诈防骗刻不容缓。近年来，针对老年人诈骗的案件层出不穷。2023年12月22日，广发银行杭州西湖支行就及时拦截了一笔电信诈骗案件，成功挽回了老年客户的巨大损失。当天下午四时，该行理财经理周仕骋突然收到系统提示其客户谢先生将未到期的定期存款18万元转活期。周经理对该客户的日常......
01-09
分层分类聚焦重点工行温州分行完善风险防控体系

2023年，工行温州分行秉持“分层分类聚焦重点”的原则，进一步完善风险防控体系，坚持以稳健经营为第一责任，落实客户管理要求，强化重点领域风险管理，持续做好房地产业务风险监测；坚持以合规经营为唯一路径，持续做好信贷合规监测检查，重点整治屡查屡犯行为，严肃违规问题追责；坚持以服务社会民生为第一标准，推......
01-04
铸造平安金融环境工行舟山分行圆满收官“金秋亮剑反诈护航”集中宣传季活动

为了更好地铸造平安金融环境，工行舟山分行最近一段时间积极响应全市“金秋亮剑反诈护航”集中宣传季活动，取得了明显的社会效果。坚守阵地，立足厅堂。组织辖属各支行和网点通过门楣跑马灯滚动播放反诈宣传语，营业大厅里滚动播放反诈宣传片，落地屏投放反诈海报，宣传展架及公众教育区摆放资料折页，向到店客户针对......
12-14
民生银行城西支行拦截一笔电信诈骗

12月5日，客户李先生急匆匆地直冲民生银行城西支行柜台，顾不及入座就问当班柜员胡琎为什么自己的银行卡无法进行转账。柜员胡琎见状，安抚客户的同时立马进行系统查询，发现该账户上了只进不出锁。经客户授权后，胡琎根据自己丰富的经验很快排查到可能存在的异常交易，该账户近三天夜间发生频繁交易，且与多位陌......
12-11
杭州银行合肥分行：进工地、进社区、进校园防诈反诈守护人民钱袋子

为强化社会公众反诈识骗意识，切实维护人民群众财产安全，近日，杭州银行合肥分行举办了系列反诈宣传活动。真情服务新市民，反诈宣传进工地为进一步提升“新市民”群体反诈风险意识，杭州银行合肥分行走进为城市发展建设做出贡献的农民工朋友身边，开展反诈宣传进工地活动。该行工作人员向工友们发放反诈知识宣传折页，以通......
12-08
中信银行嘉兴分行成功阻截一起“杀猪盘” 牢牢守住百姓“钱袋子”

近日，中信银行嘉兴分行成功阻截了一起 “杀猪盘”诈骗风险事件，帮助客户避免了1万元的经济损失。　“你好，快帮我看看我微信上的钱怎么转到这个网上银行上去？”近日，张阿姨急匆匆地来到营业大厅寻求帮助。柜员发现张阿姨所说的网上银行界面简陋，不像正规的手机银行App，立即对其进行了关切询问。　......
12-07
绍兴银行温州分行开展消防安全宣传月活动

2023年11月9日是全国第32个消防宣传日，为增强全员消防安全意识，11月，绍兴银行温州分行及辖内各支行组织全员开展了“预防为主，生命至上”消防安全宣传月活动，以安全知识宣讲筑消防之墙，以消防培训演练固安全之基。加强员工培训，开展应急演练绍兴银行温州分行积极开展冬季消防安全培训，邀请专业消防安全人......
11-28
讲制度、讲法律、讲案例中信银行嘉兴分行“合规文化”大讲堂开讲

为强化员工风险合规意识，牢固树立“正己守道、信守合规”理念，推进内控合规价值创造理念与服务高质量发展的深度融合，近日，中信银行嘉兴分行开展了风险合规文化季系列活动，“合规文化”大讲堂正式开讲。　　中信银行嘉兴分行各支行、风险条线各部门利用晨会、夕会及部门会议时间，分别组织员工学习《中信银行......
11-24
与时间赛跑，浙江稠州商业银行协助企业追回涉诈资金7.8万余美元

11月7日，浙江稠州商业银行杭州分行收到客户XX科技有限公司提交的紧急资金追回申请，客户表示11月3日通过浙江稠州商业银行汇出的一笔金额为USD78750.00的付款信息被境外黑客恶意篡改，导致资金汇向境外非实际收款人账户，希望稠州银行帮忙查询该笔款项状态，并协助将资金追回。
11-24

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