浙江省银行业协会

风险防控

“警银民”联动打击“洗钱”犯罪浙江稠州商业银行筑牢金融安全防线

在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转移，受害人往往在无意间成为了洗钱帮凶。近日，稠州银行联动警方，在台州伏龙村刑拘两名犯罪分子。令罪犯没有想到的是，看似“好骗”的村民是个反洗钱“专家”，被当做洗钱“工具人”的李宛贞成了案件中的“最大功臣”。
04-28
天上掉馅饼实则是陷阱工行台州分行铜墙铁壁守牢阵地

当前，电信网络诈骗形势严峻，犯罪分子无孔不入，受害人往往缺乏安全意识，对其过度信任而最终落入圈套。工行台州分行在做好反诈防骗主题宣传的同时，致力于提升基层一线专业能力，铜墙铁壁，守牢阵地，警银联动，及时出手，用心守护好广大客户的“钱袋子”。暂停“异常开卡”操作“我需要新开一张银行卡，申请手续怎么办？......
04-15
更加紧密警银协作工行温州分行持续推进反诈防骗工作

开年以来，电信网络诈骗形势严峻，不法分子借助电信、网络、短信等实施新型违法犯罪行为，作案手法层次不穷，案件呈高发态势，对金融消费者造成极大安全隐患。据此，工行温州分行更加紧密警银协作，持续推进反诈防骗工作，用实际行动真正守护好人民群众的“钱袋子”。劝阻客户向陌生人转账“你好，麻烦帮我汇一下款。”上周......
03-11
消防宣传月：温州银行扎实筑牢安全防线

今年11月9日是第33个全国消防日，主题是“全面消防、生命至上”。温州银行辖内分支机构持续推进消防安全隐患专项排查整治，全力加强行业安防能力建设，积极开展“六个一”主题宣传活动。营造一个消防宣传氛围。温州银行积极发挥银行网点宣传阵地的作用，利用LED跑马屏、宣传屏等多种渠道，循环播放宣传标语、宣传海......
11-14
开展五大专项行动工行金华分行打击治理电信网络诈骗违法犯罪

上个星期二，陶女士走进工行金华分行营业网点，向工作人员咨询如何把微信里面的钱转账给别人。大堂经理小金一番询问下来，发现了问题，心中的安全之弦立即绷紧。原来，小金在看客户操作演示的过程中，瞄见APP“客户人员”要求陶女士先提前存一笔订金进去才能贷款的手机聊天对话，基本判断这是一起典型的网络贷款骗局，......
05-30
保护人民财产安全工行杭州分行打击治理电信网络诈骗

打击治理电信网络诈骗是保护人民财产安全的重要工作，也是金融工作践行人民性的实际行动。开年以来，工行杭州分行立足防控大局，坚决落实《反电信网络诈骗法》赋予的治理责任，筑牢安全堤坝，守好风险防线，全力以赴保护好老百姓的“钱袋子”。纸笔对话，破解骗局。此时无声胜有声。工行杭州江城滨江支行工作人员的细心分......
05-15
温州民商银行警银协作成功劝阻一起网贷诈骗事件

近日，温州民商银行以实际行动成功劝阻了一起网贷诈骗事件并收到温州市公安局鹿城区分局绣山派出所表扬信，表扬信中提到“非常感谢贵单位长期以来对打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作的有力支撑!”2024年4月23日中午，温州民商银行大堂经理接待了一位有贷款需求的客户，交谈中该行大堂经理发现客户自行下载多个......
04-29
健全机制合规履职工行萧山分行营业部从源头上筑牢安全防线

“协议开通不成功，怎么办？”近日，年逾五旬的章大叔来到工行萧山分行营业部，向大堂经理小程咨询求助。面对情绪激动的客户，小程耐心地了解来龙去脉、以掌握事情原委。交谈过程中，小程看到章大叔展示的微信程序里面一份委托代扣协议，小程立即引起警觉，连忙追问：“开通什么协议？您是否认识对方？钱是否已经转出？”“......
04-22
82岁老人38万险遭诈骗，民生银行及时出手止损

在近日的一起冒充公检法诈骗案中，民生银行杭州朗琴社区支行凭借其高度的警觉性和警银联动的工作机制，成功劝阻了客户孔先生，避免了其资金损失。3月16日中午，民生银行杭州朗琴社区支行迎来了一位特殊的客户——82岁的孔先生。孔先生急切地要求转账至其名下的另一家银行账户，声称家中急需用钱。接待他的是当值的社区......
03-20
防诈骗守钱袋杭州银行良渚支行成功堵截可疑转账案件

2024年3月12日，客户刘阿姨（化名）走进杭州银行良渚支行营业大厅表示需要转账25万元，服务经理按照反诈“四必问”要求开展真实的用款核实。刘阿姨表示其表弟的儿子因需要买房向其借款，收款账户为外地非同户名账户。在交谈过程中得知，其表弟并不在杭州，且通过微信聊天向其借钱。服务经理进行反诈知识宣传，并提......
03-13

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